Tag: Money Laundering

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന യുഎസ് മുന്നറിയിപ്പിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി; തുടർനടപടികൾ ആലോചനയിലെന്ന് അബുദാബി. അബുദാബി — ഓഗസ്റ്റ് 30, 2026:ഈജിപ്ഷ്യൻ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ 'ബാങ്ക് ...

അബുദാബി: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകൽ തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരായ ശക്തമായ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി 2025ൽ യുഎഇയിൽ 423 കോടി ദിർഹം കണ്ടുകെട്ടിയതായി അധികൃതർ ...