കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന യുഎസ് മുന്നറിയിപ്പിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി; തുടർനടപടികൾ ആലോചനയിലെന്ന് അബുദാബി.
അബുദാബി — ഓഗസ്റ്റ് 30, 2026:ഈജിപ്ഷ്യൻ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ ‘ബാങ്ക് മിസ്റി’ന്റെ യുഎഇയിലെ ശാഖകൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിന് ഉപയോഗിച്ചതായി യുഎസ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ, ബാങ്കിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അടിയന്തര ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റിന് ഉത്തരവിട്ട് യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്.
അമേരിക്കൻ ട്രഷറി വിഭാഗം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തികളുമായി ബാങ്ക് മിസ്ർ നടത്തിയ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായ പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് അബുദാബിയിലെ സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണ ഏജൻസി അറിയിച്ചു. ബാങ്കിനെതിരെ പ്രത്യേക നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ യുഎസ് നീക്കം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് യുഎഇ സെൻട്രൽ ബാങ്കിന്റെ ഈ ഉറച്ച നിർദ്ദേശം.
യുഎഇയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബാങ്ക് മിസ്റിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളും രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾക്കും ചട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയമാണെന്ന് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക അടിത്തറ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാനോ, സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ സുതാര്യതയ്ക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനോ ഒരു ബാങ്കിനെയും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
യുഎസ് ഭരണകൂടം വ്യക്തമാക്കിയ സമയപരിധിയിലെ എല്ലാ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും പരിശോധിക്കുന്ന ‘ലുക്ക്ബാക്ക്’ രീതിയിലുള്ള ഫോറൻസിക് പരിശോധനയാണ് ബാങ്കിൽ നടക്കുക. അന്താരാഷ്ട്ര ഉപരോധ പട്ടികയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബാങ്ക് നടത്തിയ ഇടപാടുകൾ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയാൻ ബാങ്ക് സ്വീകരിച്ച സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ പ്രധാനമായും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരും.
അമേരിക്കൻ നിയമപ്രകാരമുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ബാങ്ക് മിസ്റിനെതിരെ സ്വീകരിക്കേണ്ട തുടർനടപടികളെക്കുറിച്ച് ധാരണയിലെത്താൻ വിവിധ സാധ്യതകൾ പരിശോധിച്ച് വരികയാണെന്ന് യുഎഇ അധികൃതർ അറിയിച്ചു. അതേസമയം, ബാങ്കിലെ നിലവിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെയും നിക്ഷേപകരുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കൂ എന്നും സെൻട്രൽ ബാങ്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളും ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും തടയുന്നതിനുള്ള (AML/CFT) ചട്ടങ്ങൾ രാജ്യത്തെ എല്ലാ ബാങ്കുകളും കശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് പതിവായി പരിശോധനകൾ നടത്താറുണ്ട്.
